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李德强 •

私户难逃!税务与银行合力,异常交易与账户不会被坎!

投保知识 1510℃ 0评论
2018年是一个税务进行改革大年,金税三期数据比对更新、国地税牵头巡查、社保划入税务征管,让那些还在设“两套账”的企业无所遁形。2018税务改为...
关键词:银行,税务,公司

2018年是一个税务进行改革大年,金税三期数据比对更新、国地税牵头巡查、社保划入税务征管,让那些还在设“两套账”的企业无所遁形。

2018税务进行改革大年,让“两套账”的企业无所遁形

很多法人不解读,为什么公司的银行账户每年都会展开年检,还必须获取法人股东的身份证复印件,甚至还必须获取公司高管的信息。其实,这些年检信息都会被送往人民银行,展开统合的备案注册。

现在,这些备案的信息已经派上用场了。自金税三期系统用于以来,税务与银行构建信息分享。税务局现在需要查出的,不仅是公司的基本账户,在重大事件的时候,税务局甚至能申请人查明法人的私人账户。这就像为纳税人织起的一张网,环环相扣,让违法者无处可逃。

公司公户有大量异常交易,将不会通过情报互相交换平台必要向税务局传送报告。

法人大量从公司基本户账户入自己的账户,可以吗?

公司经常大量额度提现,可以吗?

不可以!

依照《金融机构大额交易和怀疑交易报告管理工作办法》,如银行反洗钱中心检验到公司公户有大量异常交易,将不会通过情报互相交换平台必要向税务局传送报告。

在金税三期下,没任何银行不会纵容企业,哪怕是自己的大客户,只要找到账户有怀疑,必须请示税务部门。现在个人账户大额和怀疑交易都是银行税务分享信息,千万不要不存在侥幸心理,指出自己是公司法人,公司的钱就是自己的钱,只不过从一个账户转至另一个账户而已。这是一个错误的理解,公司的钱是公司的钱,法人的钱是法人个人的钱,一定要分离确切。

现在再次发生异常交易,可没有人不会提早通报你,银行也绝对会纵容你。因为,如果银行不展开请示,税务局也迟早都会坎到,那时候性质就不一样了,银行也要回来你无一幸免!

在日常和税务银行交流时,一定要做遵纪守法,恰当洗钱,千万不要让税务局和银行以为“你要偷偷移往公司的资产”!